KYC Policy of Pistis Trade N.V.
🔐 Verificación de Identidad (KYC) y Medidas AML – BetMXS
📝 ¿Cuándo es obligatorio completar KYC?
La verificación KYC completa es obligatoria cuando:
- El usuario ha realizado depósitos acumulados que superan los EUR 2,000, o
- Solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de la plataforma https://betmxs.com
📋 Proceso de Verificación KYC
Durante el proceso de KYC, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos y subir los siguientes documentos:
- 📄 Identificación oficial con foto (expedida por el gobierno; puede requerir ambos lados según el documento).
- 🤳 Selfie sosteniendo el documento de identidad.
🧾 Comprobante de domicilio (estado de cuenta bancaria o recibo de servicios públicos).
✅ Estado “Aprobado Temporalmente”
Una vez subidos los documentos:
- El usuario recibe el estado de “Aprobado Temporalmente”.
- El equipo KYC dispone de 24 horas para revisar los documentos y comunicar el resultado vía correo electrónico:
Posibles resultados:
- ✅ Aprobado
- ❌ Rechazado
- 📩 Solicitud de información adicional
- ⏳ Sin cambios en el estado
🚫 Restricciones durante el estado “Aprobado Temporalmente”
- ✅ Puede usar la plataforma con normalidad
- ❌ No puede depositar más de EUR 500 acumulados
- ❌ No puede realizar retiros
🧾 Guía para la Verificación KYC
1. 🆔 Comprobante de Identidad
Requisitos:
- El documento contiene firma
- El país emisor no está en la lista de países restringidos (ver más abajo)
- El nombre completo coincide con el nombre del titular de la cuenta
- El documento no vence en los próximos 3 meses
- El titular tiene más de 18 años
2. 🏠 Comprobante de Domicilio
Aceptado: Estado de cuenta bancaria o recibo de servicios (luz, agua, internet, etc.)
Requisitos:
- País de emisión no debe estar en la lista de países restringidos
- El nombre completo debe coincidir con el documento de identidad
Fecha de emisión: no mayor a 3 meses
3. 🤳 Selfie con Documento de Identidad
Requisitos:
- El titular de la selfie debe ser la misma persona que aparece en el documento
- El documento debe ser idéntico al ya enviado en el punto 1 (verifica número y foto)
❗ Notas sobre el proceso KYC
- Si el proceso no se aprueba, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte. El usuario recibirá una explicación junto con el número de ticket correspondiente.
- Una vez recibidos y validados todos los documentos correctamente, la cuenta será aprobada definitivamente.
🛡️ Otras Medidas AML (Anti Lavado de Dinero)
- Los usuarios que no hayan completado el KYC no podrán realizar más depósitos ni retiros de ningún monto.
- Los usuarios que hayan completado el KYC:
- Tendrán un límite de depósito por transacción de hasta EUR 2,000
- Antes de realizar cualquier retiro, se ejecutará una revisión automática y manual para validar que los fondos fueron generados a través de actividad legítima dentro de la plataforma
- Está prohibido transferir fondos entre usuarios bajo cualquier circunstancia
📩 ¿Tienes dudas sobre el proceso KYC?
Contáctanos en: [email protected] – Estamos disponibles 24/7.
